建行济宁汶上支行与反诈中心联手织造“资金阻拦网”

  近来，客户周先生前往建行济宁汶上支行货台处理取款事务。在受理过程中，体系提示该账户因触发风控规矩已被暂停非柜面买卖。柜员向客户阐明状况后，周先生解说称该笔资金系网上购物退款。当柜员进一步问询详细买卖平台、退款时刻及订单号等细节时，周先生言辞闪耀，随即改口称资金是由朋友的朋友转入，且表明与对方素未谋面，没办法供给任何转账布景信息。

  柜员发觉反常后，当即发动应急预案，以体系核对为由暂时稳住客户，并第一时刻向支行负责人报告。经网点反诈作业小组研判，该客户财物金额来历存疑，契合可疑买卖特征，遂依据反电信网络欺诈作业相关规定，联络本县反诈中心进行协查。

  反诈中心经过资金流溯源体系敏捷开展调查，承认该笔资金为某起电信网络欺诈案子中被害人的上当金钱。依据反诈中心指令，该行当即对该账户采纳买卖管控办法，回绝客户取款请求。一起，该行作业人员耐心向周先生解说涉案危险，引导其前往反诈中心承受进一步核对。

  在整个处置过程中，该行作业人员严厉遵从“稳控客户、快速呼应、多方联动”准则，既避免与客户发生冲突，又保证涉案资金未被搬运，成功完成资金堵截。回来搜狐，检查更加多